İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleşen dev operasyon, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelen ayrıntılı analizler ve ham finansal veriler doğrultusunda hız kesmeden sürdürülüyor. Ağır hapis cezaları ve mal varlıklarına kalıcı el konulması tehlikesiyle karşı karşıya kalan manipülasyon şüphelileri ise çareyi temin ettikleri haksız kazançları devlete teslim etmekte buldu. Soruşturmanın başlangıcından itibaren 25 şüphelinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktardığı toplam tutar 10 milyar 300 milyon TL'ye ulaştı.
DEV ŞİRKETLERİN PATRONLARINDAN MİLYARLIK TAHSİLAT
Soruşturma masasına takılan en dikkat çekici aktörler arasında enerji sektörünün önde gelen temsilcileri yer aldı. Mal varlıklarına yargı kararıyla tedbir konulan Astor Enerji AŞ ortakları Enver Geçgel ve Feridun Geçgel, usulsüz işlemler neticesinde elde ettikleri belirlenen 5 milyar liralık tutarı TMSF hesaplarına doğrudan transfer etti. Söz konusu devasa geri ödemenin ardından, savcılık makamı iki iş insanı hakkında uygulanan mal varlığı tedbirleri ile yürütmeyi durdurma kararlarını yürürlükten kaldırdı.
Öte yandan, soruşturma evresinde gözaltına alınmasının ardından yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik de 500 milyon TL para iadesinde bulundu.
MAGAZİN VE İŞ DÜNYASININ KESİŞTİĞİ DOSYA: SÜTŞURUP AİLESİ MASADA
Soruşturmanın en çok konuşulan başlıklarından biri de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup’a uzanan bağlantılar oldu. Tera fonları üzerinden usulsüz yöntemlerle yaklaşık 3 milyar lira haksız gelir sağladıkları iddia edilen Sütşurup ailesinin avukatları, savcılıkla temas kurarak elde edilen tutarları geri vermeye hazır olduklarını bildirdi. Başsavcılık, iade işlemlerinin resmileşmesi adına avukatları yetkili merci olan TMSF’ye sevk etti.
Öte yandan dosya kapsamında finansal kaçırma girişimleri de mercek altına alındı. Cihan Sütşurup’un eşi Reyhan Sütşurup’un yurt dışındaki hesaplara aktarmaya çalıştığı 3 milyon dolarlık nakit tutara güvenlik birimlerince el konuldu.
FİRARİLER DE İADE KUYRUĞUNDA
Yargı çemberinin daralmasıyla birlikte, haklarında yakalama kararı bulunan ve hâlihazırda yurt dışında firari konumda yaşayan bazı kritik şüphelilerin de sürece dahil olduğu öğrenildi. Hukuki temsilcileri aracılığıyla savcılıkla diyalog kuran firarilerin, hem mal varlıklarındaki blokajları hafifletmek hem de adli yaptırımları en aza indirmek için haksız kazançlarını devlete devretme talebinde bulundukları kaydedildi. Savcılığın SPK uzmanlarıyla birlikte yürüttüğü incelemeler kapsamında iade başvuru sayısının ve geri dönen tutarın önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
