İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasında adı geçen Pasifik Holding’in üst düzey yöneticileri hakkında mal varlıklarını koruma ve kontrol altına almaya yönelik tedbir kararları alındı.
Soruşturmanın Merkezindeki İsimler
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan'ın mal varlıkları incelemeye alındı. Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen talimatlarla, şüphelilerin varlık hareketleri sıkı bir denetim mekanizmasına bağlandı.
Alınan kararla birlikte bu kişilerin finansal varlıklarında yaşanabilecek olası kayıpların ve muvazaalı işlemlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Varlık Hareketlerine Sıkı Takip ve Bildirim Zorunluluğu
İlgili kurumlara iletilen yazılı talimatlara göre, söz konusu üç ismin gerçekleştirmek isteyeceği devir, temlik, satış, bağış, ipotek tesisi, hesap kapatma ve yüksek tutarlı nakit ya da EFT/havale işlemleri bildirim yükümlülüğü kapsamına alındı.
Olağan İşlemler Güvence Altında: Maaş ödemeleri, faturalar, mesleki faaliyetler ve emekli aylığı kullanımı gibi günlük hayatı etkileyen olağan işlemlerin engellenmeyeceği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hassasiyet gösterileceği vurgulandı.
Şüpheli İşlem Bildirimi: Olağan dışı nitelik taşıyan, mal varlığını azaltıcı ya da dikkat çekici büyüklükteki transfer taleplerinde öncelikle başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı.
MASAK Devrede: Şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması istenirken, şüpheli işlemlerin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK’a da gecikmeksizin bildirileceği kaydedildi.
Kurumlara Talimat Gönderildi
Kararın ardından Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere bilgilendirme yapıldı. Uygulamanın eksiksiz yürütülmesi ve süreç bilgilerinin başsavcılığa raporlanması bekleniyor.
