İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve bağlı iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında önemli adımlar atıldı.
Mahkeme kararıyla iki şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
Klon Ödeme Kuruluşu olayı nedir?
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasa dışı bahis organizasyonlarına teknik altyapı sağladığı iddia edildi.
Hazırlanan raporlara göre şirketin:
Yasal lisans çerçevesi altında faaliyet gösterdiği,
Ancak bazı yasa dışı bahis ağlarına ödeme altyapısı sunduğu,
Suç gelirlerinin finansal sistem içerisinde dolaşıma sokulmasında rol aldığı
iddiaları soruşturma dosyasına girdi.
Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
PaybyMe neden kapatıldı?
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., kamuoyunda daha çok PaybyMe markasıyla biliniyor. Soruşturma kapsamında şirketin mali hareketleri incelemeye alınırken, yönetim yetkileri TMSF’ye devredildi.
Bu karar doğrultusunda şirketin operasyonel süreçleri ve finansal işlemleri TMSF denetimine geçti. Soruşturma süreci tamamlanana kadar şirket yönetimi kamu otoritesi kontrolünde yürütülecek.
Klon Ödeme Kuruluşu kimin, sahibi kim?
2010 yılında kurulan Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., İstanbul Ticaret Sicili’ne kayıtlı bir anonim şirket olarak faaliyet gösteriyor.
Şirket yapısının çok ortaklı anonim şirket modeli olması nedeniyle:
Nihai pay sahiplerine ilişkin detaylı bilgiler kamuya açık sınırlı kayıtlarda yer alıyor.
Güncel ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıtlarında bulunuyor.
Soruşturma kapsamında yönetim kademesindeki isimlerin rolleri ayrıca inceleniyor.
TMSF kayyım kararı ne anlama geliyor?
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, suç gelirlerinin korunması ve olası usulsüzlüklerin önlenmesi amacıyla iki şirkete kayyım atanmasına karar verdi.
Bu kapsamda:
Şirketlerin yönetim yetkileri TMSF’ye devredildi.
Finansal hareketler geriye dönük olarak incelenmeye başlandı.
Tüm operasyonel süreçler kamu denetimi altına alındı.
Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltı ve adli işlemlerle genişleyebileceği belirtiliyor.
