MASAK tarafından yürütülen analiz ve incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda hem suç gelirlerini elde eden kişi ve yapılar hem de bu gelirlerin finansal sistem içinde hareket etmesine imkan sağlayan altyapılar hedef alındı.
Yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi. Söz konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
Bu çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi önlendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de engellendi.
6 Kuruluşun Faaliyeti İptal Edildi
Yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve finansal sistemde dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlem alındı. Bu çerçevede 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali kararı verildi, adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında el koyma işlemi uygulanırken, yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı.
Çalışmalarda, bahis gelirlerinin temininde kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları ortaya çıkarıldı. Bu altyapıların çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı ve otomatik, seri işlemlere imkan tanıyan teknik yapılarla desteklendiği tespit edildi. Bu yapıları engelleyici tedbirler geliştirildi.
Sanal POS ve Kripto Transferlerine Sınırlama
MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sisteme yönelik önleyici ve düzenleyici tedbirleri artırdı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimler sıkılaştırıldı.
Kripto varlık alanında ise transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi. Özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı. Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde risk oluşturduğu tespit edilerek mevzuat değişiklikleri yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave risk azaltıcı önlemler hayata geçirildi ve MASAK yükümlülükleri güncellendi.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik şekilde açılmasının önüne geçilmesi için çalışmalar yürütüldü ve çok sayıda hesap kapatıldı. Ayrıca 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi.
Bakan Şimşek’ten Hesap Uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladığını belirtti. Şimşek, vatandaşların hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai sonuçlarla karşılaşabileceklerini ifade etti.
Şimşek, hesapların “emanet”, “geçici kullanım” veya “komisyon karşılığı” gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesinin yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına geldiğini bildirdi.
Ayrıca bazı kişilerden vekalet alınarak limited şirketler kurulduğu ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplandığının tespit edildiğini aktaran Şimşek, vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları gerektiğini kaydetti.
MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil gerekli tüm tedbirleri uygulamaya devam edeceği bildirildi.
