Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında vatandaşlara hesaplarını üçüncü kişilerle paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu. Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladığını belirtti.
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
5 milyar liralık suç geliri engellendi
Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda hem suç gelirlerini elde eden kişi ve yapılar hem de bu gelirlerin finansal sistem içinde hareket etmesine imkân sağlayan altyapılar hedef alındı.
Kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler dahil olmak üzere çok sayıda araştırma ve inceleme yapıldı. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi, söz konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı. Bu çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan işlemler de bu kapsamda önlendi.
Ödeme kuruluşlarına iptal ve el koyma
MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlemler alındı. Bu çerçevede 6 kuruluş hakkında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali kararı verildi, adli makamlarca el koyma işlemleri uygulandı. Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında da el koyma kararı alındı.
Yasa dışı bahis gelirlerinin temini ve aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı verildi. Çalışmalar kapsamında, bahis gelirlerinin toplanmasında kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları ortaya çıkarıldı ve bu altyapıların faaliyetlerini engelleyici tedbirler geliştirildi.
Finansal sistemde yeni tedbirler
Suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sisteme yönelik önleyici ve düzenleyici tedbirler artırıldı. Sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek için denetimler sıklaştırıldı. Kripto varlık transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi, özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulandı.
Basitleştirilmiş müşteri kabul uygulamalarının ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde risk oluşturduğu tespit edilerek mevzuat değişiklikleri yapıldı. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave risk azaltıcı önlemler devreye alındı ve MASAK yükümlülükleri güncellendi. Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının sistematik şekilde açılmasının önüne geçildi, çok sayıda hesap kapatıldı. Mücadele kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi.
Şimşek’ten vatandaşlara hesap uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin üçüncü kişilere ait hesapları kullanmaya başladığını belirterek, vatandaşların hesaplarını kiralamamaları veya kullandırmamaları gerektiğini ifade etti. Hesapların “emanet”, “geçici kullanım” ya da “komisyon karşılığı” verilmesinin yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına geldiğini kaydetti.
Şimşek, bazı organizatörlerin vekalet yoluyla limited şirket kurduklarını ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarının tespit edildiğini bildirdi. Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamalarının önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, MASAK’ın gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini belirtti.
