Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturmada, "Alihan Kuriş Suç Örgütü" olarak bilinen yapıya darbe vuruldu. Suç örgütüne finansal ve lojistik destek sağladığı belirlenen dev şebekeye yönelik 17 şehirde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Aralarında örgüt elebaşı Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 kişi gözaltına alınırken, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü sürdürülüyor.
Soruşturma dosyasından elde edilen ilk verilere göre, kolluk kuvvetleri toplam 123 farklı adreste arama ve el koyma işlemi uyguladı. Yapılan detaylı incelemelerde, söz konusu adreslerin 43'ünün şahsi ikamet ve ofisler olduğu, kalan 80 adresin ise örgütle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan 33 ayrı şirkete ait operasyonel lokasyonlar olduğu belirlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 49 şüpheliden 3’ünün yurt dışına kaçtığı tespit edildi.
MASAK Raporu ORTAYA ÇIKARDI: 100 Milyar TL Yurt Dışına Kaçırıldı
Soruşturmanın seyrini değiştiren en kritik viraj Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal analiz raporu oldu. Raporda; suç örgütü kontrolündeki ticari işletmelerin özellikle 2020 yılından itibaren çoğaldığı ve işlem hacimlerinin mantık sınırlarını aşan bir hızla büyüdüğü vurgulandı.
Örgütün finansal takipten kaçmak amacıyla sürekli şirket bölünmeleri ve devir işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan sahte sermaye artırımlarıyla farklı illerde yeni firmalar kurulduğu ve bu firmaların ana sektörlerinden tamamen bağımsız alanlarda faaliyet gösteriyor gibi sergilendiği ortaya kondu. Bu yöntemle, suçtan elde edilen 100 milyar Türk Lirasını aşkın tutarın illegal kanallarla yurt dışına transfer edilerek aklandığı saptandı.
İstanbul ve Sakarya Merkezli Paravan Adres Oyunu
Güvenlik güçlerinin mercek altına aldığı 32 şirketin bölgesel dağılımı incelediğinde, operasyonun ağırlık merkezini İstanbul ve Sakarya'nın oluşturduğu görüldü. İstanbul’da 14, Sakarya’da 14 şirket tespit edilirken; Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de de bağlantılı firmaların izine rastlandı.
İncelemelerde örgütün kâğıt üzerinde farklı unvanlara sahip firmaları aynı fiziksel adreslerde topladığı belirlendi:
İstanbul Cephesi: Özellikle Üsküdar ve Ümraniye sınırlarındaki Altunizade, Kısıklı ve Akgül Sokak'taki binaların onlarca farklı firma tarafından ortak adres olarak gösterildiği anlaşıldı.
Sakarya Cephesi: Arifiye 1. OSB, Hanlı Merkez Mahallesi, Çark Caddesi'ndeki Hilmi Kayın İş Merkezi ile OSB 4. Cadde üzerindeki alanların çok sayıda şirket tarafından paravan olarak kullanıldığı belgelendi.
Gıdadan Sağlığa, Otomotivden İnşaata Her Sektöre Sızmışlar
Kuyumculuktan taş ocağı işletmeciliğine, tekstilden havacılık ve denizciliğe, eğitim kurumlarından sağlık komplekslerine kadar 10'dan fazla farklı sektörün kara para aklama mekanizmasına dâhil edildiği belirlendi.
Mercek altındaki 32 şirket şu şekilde sıralandı:
ELF Yapı Anonim Şirketi
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
