İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin, aralarında ünlü şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı şüpheliler hakkındaki tutuklama kararının gerekçelerine ulaşıldı.
Mahkemenin karar yazısında; şüpheliler Haluk Levent, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay hakkında mevcut delil durumu itibarıyla kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu açıkça ifade edildi.
Dernek varlıklarının azaltıldığı ve taşınmazların satıldığı saptandı
Soruşturma dosyasında yer alan ve tutuklama kararına esas teşkil eden deliller arasında; dosya kapsamında alınan ifadeler, detaylı hesap hareketlerine ilişkin banka bilgi ve belgeleri, telefon incelemelerine ait dijital materyal tutanakları ile kolluk tarafından hazırlanan resmi raporlar yer alıyor.
Ayrıca kararda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna atıfta bulunularak, Ahbap Derneği'ne ait malvarlığının süreç içerisinde eksiltildiğine ve dernek mülkiyetinde bulunan taşınmazların elden çıkarıldığına dair çok net ve somut bulgular elde edildiği vurgulandı. Yetkililer, derneğe insani yardım amacıyla bağışlanan paralar ile dernek bütçesinden yapılan harcamaların nereye yönlendirildiğine dair geriye dönük hesap incelemelerinin ve dijital analizlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü kaydetti.
MASAK raporu ve hesap analizleri sonrası operasyon yapıldı
Güvenlik birimlerinin koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla başlatılan adli çalışmalarda, teknik ve fiziki takip yöntemleri kullanıldı. Şüphelilerin kendi aralarında kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.
Operasyon kapsamında ilk etapta aralarında Haluk Levent'in de olduğu 17 şüpheli, ardından yürütülen çalışmalarla 9 zanlı daha yakalanarak adliyeye sevk edilmiş, yapılan sorguların ardından 14 kişi tutuklanmıştı. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.
