Ahbap Derneği adına toplanan insani yardım ve bağış paralarının, usulsüz şekilde şahsi hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda gözaltı süreçleri devam ederken, adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer 6 şüphelinin ise jandarmadaki ifade işlemlerine devam ediliyor.
MASAK Raporu Kirli Çarkı Ortaya Çıkardı
Soruşturmanın odağında yer alan iddialar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve teknik-fiziki takip çalışmalarıyla gün yüzüne çıktı. Yapılan incelemelerde, dernek çalışanları ile bağlantılı hesaplarda finansal profilleriyle uyuşmayan, olağan dışı ve yüksek tutarlı para hareketleri saptandı.
Elde edilen bulgulara göre, şüphelilerin kendi aralarında yoğun para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu transferlerin yanı sıra, yardım amacıyla toplanan milyonlarca liranın şans oyunu platformlarına aktarılarak bahis yoluyla kaybedildiği ve kısa süre içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda şüpheli tapu devri yapıldığı tespit edildi.
Haluk Levent Dahil 14 Kişi Tutuklanmıştı
Büyük yankı uyandıran soruşturma kapsamında ilk operasyon dalgası geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında derneğin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda adliyeye sevk edilen ilk gruptaki 23 şüpheliden, aralarında sanatçı Haluk Levent’in de yer aldığı 14 kişi "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Soruşturmanın yeni deliller ve ifadeler doğrultusunda daha da derinleşmesi bekleniyor.
