Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada, Alihan Kuriş'in liderliğini üstlendiği öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çok kritik adımlar atıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki kara para hareketlerinden kayıt dışı finansal transferlere kadar geniş bir suç ağını ortaya çıkaran soruşturma kapsamında, 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken örgütle iltisaklı 23 şirkete kayyum atanması kararlaştırıldı.
Emniyet birimlerinin koordineli olarak yürüttüğü operasyonlar ve belirlenen adreslerdeki arama tarama faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor.
Suç Yelpazesi Geniş: Aklamadan Kamuyu Zarara Uğratmaya
Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre şüpheliler; "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" gibi ağır suçlamalarla karşı karşıya.
Başsavcılık incelemelerinde; örgütle doğrudan veya dolaylı bağlantısı bulunan bazı kişi ve kurumların, organizasyonun gayriresmî finans hareketlerini yönettiği belirlendi. Bu yapıların, illegal yollardan elde edilen gelirleri yasal sistemlere entegre etmek üzere sistemli aklama faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Yardım Sevkiyatında Nakit Para Gizlemişler
Soruşturma sürecinde elde edilen deliller, örgütün finansal transferlerde başvurduğu sıra dışı yöntemleri de gün yüzüne çıkardı. Örgütün yurt dışına aktardığı kaynakların bir kısmını çevrim içi sistemlerle, büyük bölümünü ise lojistik firmaları bünyesindeki "güvenilir kuryeler" aracılığıyla taşıdığı saptandı.
En dikkat çekici bulgulardan biri ise yurt dışına gönderilen yardım malzemeleri ve sevkiyatların içerisine gizlenen nakit paralar oldu. Bu kayıt dışı para trafiğini resmiyette yasal bir kılıfa büründürmek amacıyla bazı danışmanlık firmalarından ve kişilerden sahte danışmanlık hizmeti alındığı belgelendi. Ayrıca örgütün, ihtiyaç duyduğu menkul ve gayrimenkulleri rayiç bedellerin çok altında fiyatlarla temin etmesi için bürokratik süreçlerde aracı kullandığı da iddialar arasında yer aldı.
Seçim Süreçlerine Müdahale Şüphesi Çok Yönlü İncelemede
Teknik ve fiziki takibin yanı sıra dijital materyaller, mali kayıtlar ve tanık beyanlarıyla derinleştirilen soruşturmada kritik bir detay daha dosyaya girdi. İncelemelerde, şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik hem organizasyonel hem de finansal birtakım girişimlerde bulunduklarına dair bulgulara ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlere müdahale iddiaları dahil olmak üzere tüm dosya kapsamının çok yönlü ve titizlikle incelenmeye devam ettiğini duyurdu. Gözaltı kararlarının ardından şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde başlatılan adli aramaların sürdüğü bildirildi.
