Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması, yeni ihbarlar ve itirafçı ifadeleriyle derinleşiyor.
Soruşturma kapsamında Ankara'da ifade veren itirafçı G.K., örgütün yurt dışına finansal kaynak aktarma yöntemlerine dair ayrıntılı ayrıntılar paylaştı.
Yapılanmanın Romanya'daki bir döner zincirine arkadaşı aracılığıyla ortaklık kurduğunu anlatan G.K., örgütün Balkanlar merkezli yürüttüğü faaliyetleri aktardı. İfade tutanaklarına göre, örgüt lideri Alihan Kuriş'in tutuklu sağ kolu Ahmet Uğur Pakcan, yapılanmanın Romanya sorumlusu ve tüm Balkanlar operasyonlarının kilit ismi olarak görev aldı.
Bükreş'te çok sayıda şubesi bulunan Dristor Döner ve Dristor Döviz Bürosu aracılığıyla ticari faaliyet kılıfı altında dev finans ağının yönetildiği, Pakcan'ın aynı zamanda başkentteki öğrenci yurdunun da tek yetkilisi olduğu tespit edildi.
Öğrencilere Valizle Para Taşıttılar
Örgütün finansal ve ideolojik merkezi haline getirilen yurtta kalan öğrencilerin para transferinde kullanıldığını belirten itirafçı G.K., öğrencilerin Türkiye'ye tatile gönderilme bahanesiyle kurye yapıldığını beyan etti.
İfadelere göre, İstanbul'da örgütün avukatı M.A.'nın yanına yönlendirilen öğrencilerin valizlerine yüksek miktarlarda dolar, euro ve sterlin yerleştirildi.
Kurye olarak kullanılan öğrencilere "Valizleri Romanya'ya varana kadar açmayın" şeklinde kesin talimatlar verildiği öğrenildi. Kaçak yollarla Türkiye'den çıkarılarak Bükreş'te örgüt yöneticilerine teslim edilen paraların sisteme sokulduğu saptandı.
Karapara Aklamayla Mücadelede Yasal Çerçeve
Türk Ceza Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, gümrük kapılarından bildirimde bulunulmaksızın fiziki veya kuryeler vasıtasıyla yurt dışına nakit çıkarmak "nakit avadanlığı" ve "suç gelirlerinin aklanması" kapsamında değerlendirilmektedir.
Türk parasının kıymetini koruma mevzuatı gereği, yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılabilecek nakit Türk lirası ve döviz miktarı belirli sınırlarla kısıtlanmış olup, yasa dışı yollarla gümrükten geçirilmeye çalışılan finansal varlıklara el konulmakta ve failler hakkında ağır cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Soruşturma yeni deliller doğrultusunda çok yönlü olarak sürdürülüyor.
