İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı bir soruşturma, suç gelirlerinin finansal sisteme nasıl entegre edildiğini gözler önüne serdi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla yürütülen titiz takip, dev bir operasyonla sonuçlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
MASAK Takip Etti, Finansal Maske Düştü
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı incelemeler, illegal bir ağın göçmen kaçakçılığından elde ettiği milyonlarca liralık geliri yasal sisteme soktuğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin, yasa dışı yollardan kazandıkları paraları Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinden döndürdükleri belirlendi. Banka hesapları üzerinden yürütülen bu trafiğe, dışarıdan bakıldığında "uluslararası ticaret" süsü verildiği saptandı. Şebekenin bu yöntemle yönettiği toplam işlem hacminin ise 784 milyon 709 bin 120 lira gibi devasa bir boyuta ulaştığı belgelendi.
Suç Dünyasının Ortak Finans Köprüsü
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise bu devasa para trafiğinde yer alan figürler oldu. Şebekenin hesap hareketlerinde alıcı ya da gönderici olarak tespit edilen kişilerin adeta birer suç profili olduğu görüldü. Yapılan incelemelerde, bu finansal ağla bağlantılı olan kişilerden:
164'ünün resmi veya özel belgede sahtecilik,
116'sının göçmen kaçakçılığı,
80'inin uyuşturucu madde ticareti,
35'inin silahlı suç örgütü kurma,
28'inin rüşvet ve yolsuzluk,
10'unun ise yağma suçlarından daha önce adli işlem geçirdiği belirlendi.
Vakıf Üniversitelerini İkametgah Kılıfı Yapmışlar
Şebekenin yasa dışı göçmenleri Türkiye'de tutmak için geliştirdiği akılalmaz yöntem de deşifre edildi. Zanlıların, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 47 yabancı uyruklu kişi adına vakıf üniversitelerine "öğrenci harcı" yatırdığı tespit edildi. Bu sayede sahte bir öğrencilik statüsü oluşturularak kaçak göçmenlere yasal ikamet izni alındığı ortaya çıkarıldı.
Kripto Hesaplardan Kilo Kilo Gümüşe Kadar El Konuldu
Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelinin suç yoluyla elde ettiği tüm mal varlıklarına ve aklama faaliyetlerinde kullandıkları enstrümanlara mahkeme kararıyla el konuldu. Operasyonun bilançosu ise şebekenin ulaştığı finansal gücü özetler nitelikte. Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda; şüphelilere ait 3 lüks araç, 1 konut, 1 şirket, tüm banka ve kripto para hesaplarının yanı sıra; 65 bin Türk Lirası, 398 bin Avro, 145 bin Dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram külçe altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.
