Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” ve “Yasa Dışı Bahis” suçlarına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda yasa dışı bahis oynatılması için yer ve imkan sağlayan, kişileri bu amaçla organize eden 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül tarihinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Şüphelilerin finansal trafiği nasıl deşifre edildi, banka hesapları ve kripto paralar nasıl kullanıldı?
Jandarma ve adli makamların titiz incelemeleri sonucunda yasa dışı bahis çetesinin finansal yöntemleri tek tek deşifre edildi. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, organize ettikleri üçüncü kişiler adına açılan banka hesap numaralarını, GSM hatlarını ve mobil bankacılık şifrelerini para karşılığında devraldıkları belirlendi.
Elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin bu kişilere ait IBAN bilgileri üzerinden toplandığı, ardından mobil bankacılık kanallarıyla farklı kişilerin hesaplarına ya da bu şahıslar adına tanımlanan kripto para hesaplarına aktarılarak aklandığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturmada kaç kişi tutuklandı, kaç kişi hakkında adli kontrol kararı verildi?
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında alınan ifadeler ve yapılan teşhisler doğrultusunda 7 şüpheli daha dosyaya eklendi. Bu kişilerden 5'i hakkında gözaltı kararı verilirken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Adli süreç kapsamında Jandarmadaki işlemleri 2 Ekim tarihi itibarıyla tamamlanan 40 şüpheliden 35'i Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Başka bir suçtan dolayı ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan 1 şüphelinin ifadesi ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.
Savcılık sorgularının ardından:
36 şüpheli tutuklama talebiyle,
5 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe yapılan yargılama sonucunda 33 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine devam ettiğini bildirdi.
