Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığının finans ayağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.
MASAK ve TCMB Raporları Soruşturmaya Dayanak Oldu
TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerine göre, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındığı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
“Suç Gelirleri Aklanmak İstendi”
Soruşturma dosyasına yansıyan bulgulara göre, örgüt yapılanmasının elde ettiği gelirleri farklı yöntemlerle gizlemeye ve aklamaya çalıştığı belirlendi. Para trafiğinin elektronik para sistemleri üzerinden yönetildiği ve bu yapı aracılığıyla izlerin kaybettirilmeye çalışıldığı ifade edildi.
“Para Transferinde Aktif Rol Oynadılar”
Yapılan incelemelerde, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu örgüt yapılanmasının para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı ortaya çıktı.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şirkete El Konuldu
Soruşturma kapsamında, şirkete el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği öğrenildi.
Yasa Dışı Bahiste Kanuni Dayanak
Türkiye’de yasa dışı bahisle ilgili temel düzenleme 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 5. maddesinde yer alıyor. Kanuna göre; izin olmaksızın bahis veya şans oyunu oynatmak ya da oynanmasına yer veya imkân sağlamak suç sayılıyor ve 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 10.000 güne kadar adli para cezası öngörülüyor.
