Başkent Ankara’da suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada dikkat çekici detaylar ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edilen illegal gelirleri meşru ticari faaliyetler gibi göstererek ekonomik sisteme dahil etmeye çalışan şebekeye yönelik operasyonda, güncel değeri yaklaşık 650 milyon TL’yi bulan dev bir mal varlığı ağı deşifre edildi.
Şirket Devirlerindeki Şüpheli Trafik Polise Takıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde 2022 yılından bu yana sürdürülen mali incelemeler, suç gelirlerinin izini adım adım ortaya çıkardı. Yapılan detaylı araştırmalarda; yasa dışı kaynaklardan sağlanan kazançların turizm, inşaat, gıda ve alkollü eğlence mekanları üzerinden aklamaya tabi tutulduğu tespit edildi.
İncelemelerde özellikle şirketlerin ortaklık yapılarında yaşanan ani değişiklikler mercek altına alındı. Herhangi bir mantıklı finansal karşılığı bulunmayan şirket devirlerinin, aslında eski çalışanlar üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi. Kâğıt üzerinde sahip değişse de ticari ve fiili bağların arka planda aynen devam ettiği, bu yöntemle para trafiğinin gizlenmeye çalışıldığı kanıtlandı.
Eş Zamanlı Baskınlar ve Ele Geçirilen Mali Unsurlar
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda 9 şüpheliye ait 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 araç ve 3 alkollü eğlence mekanı belirlendi. Toplamda 650 milyon TL değerindeki mal varlığı unsurlarını kapsayan soruşturma dahilinde, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgenin yanı sıra şu materyallere el konuldu:
2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat,
1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar nakit para,
Başkaları adına düzenlenmiş yaklaşık 15 adet çek ve senet.
7 Şüpheli Yakalandı, Firari Bir Kişi Aranıyor
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 firari şüpheliyi ele geçirme çalışmaları ise devam ediyor. Soruşturma birimlerinin, suç gelirlerinin ulaştığı diğer noktaları tespit etmek amacıyla incelemelerini çok yönlü olarak sürdürdüğü bildirildi.
