Lüks Plazadan Yasa Dışı Bahis Çıktı
Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Kentte bir plazada bulunan iki ayrı ofisin, yasa dışı bahis sitelerine ait para transferlerini yürüttüğü tespit edildi.
Paravan Şirketler, Kripto Cüzdanlar, Karmaşık Ağlar
Yapılan teknik takip ve analizlerde, şüphelilerin özel panel sistemleriyle bahis sitelerine entegre oldukları, paravan şirketler üzerinden açılan banka hesaplarıyla para trafiğini yönettikleri belirlendi. Söz konusu hesaplar üzerinden 125 milyon liralık yasa dışı işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirlerinin bir kısmının soğuk kripto cüzdanlar ve zincirleme havale yöntemleriyle aklanmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.
5 Şüpheli Yakalandı, 4’ü Tutuklandı
Gerçekleştirilen operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 masaüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 soğuk kripto cüzdanı ve çok sayıda farklı kişi adına düzenlenmiş banka/kredi kartı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Plazadaki yasa dışı faaliyet yürütülen 2 ofis ise tamamen devre dışı bırakıldı.
