İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında yürütülen usulsüz işlem ve fon hareketlerine yönelik soruşturmada üst düzey bürokratlara dönük operasyonlar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, emniyet ve adliyedeki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1979 Sivas doğumlu olan ve 2006 yılından bu yana BDDK bünyesinde denetim birimlerinde görev yapan Soysal, portföy yönetim şirketleri ve fon hareketleri üzerinden haksız menfaat temin edildiği iddiasıyla yürütülen dosyanın kilit isimleri arasında yer alıyordu.
SPK ve BDDK hattında operasyonlar genişliyor
Söz konusu soruşturma, yatırım fonlarındaki pay piyasalarında yapay fiyat hareketleri oluşturularak belirli odaklara haksız kazanç sağlandığı tespitleri üzerine başlatıldı. Yalnızca piyasa aktörlerini değil, denetleyici ve düzenleyici kurumlardaki karar vericileri de kapsayan süreçte daha önce eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Enver Usca, eski daire başkanları ile BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş rüşvet suçlamasıyla tutuklanmıştı.
İncelemelerde TERA, Pusula ve Hedef fonları üzerinden 214 kişi ve şirketin toplam 187 milyar 653 milyon lira haksız gelir sağladığı kayıtlara geçerken, şüphelilerin yaptığı iadelerle kamuya aktarılan tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı.
SPK 131 fonu tasfiye etti, yatırımcıya koruma kalkanı geldi
Piyasa dolandırıcılığı ve rüşvet iddiaları yüz binlerce tasarruf sahibini doğrudan etkilerken, SPK geriye dönük mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla 131 yatırım fonunun resmen tasfiyesine karar verdi. Fon varlıklarının eritilmesini engellemek ve küçük yatırımcının haklarını güvenceye almak amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapılan son yasal düzenlemeyle, zarara uğrayan fon katılımcılarına Tasfiye Komisyonu aracılığıyla 1 milyon liraya kadar doğrudan ara ödeme yapılmasının yolu açıldı. Yargı makamları, fon mekanizmalarını manipüle eden para hareketleri ve denetim ayağındaki rüşvet ağının tüm boyutlarıyla çözülmesi için çok yönlü incelemeyi sürdürüyor.
