AHBAP Derneği merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturmada, popüler yayıncı Oğuzhan Uğur ve ailesinin mali haritasını çıkaran kritik bilirkişi raporu tamamlandı. 2017-2026 yıllarını kapsayan 9 yıllık derinlemesine incelemede, Uğur ailesi ve ilişkili şirketlerin hesaplarında milyarlarca liralık hacim yaratan olağan dışı hareketler tespit edildi. Raporda en dikkat çeken unsurlar ise kaynağı açıklanamayan lüks villa ve Kıbrıs bağlantılı transferler oldu.
Doğrudan Transfer Yok, "Dolaylı Ortaklık" Ağı Var
Mali Suçları Araştırma uzmanları ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve Babala TV gibi aile şirketleri ile AHBAP Derneği (ve adı geçen Yeliz Kaya) arasında doğrudan bir para transferine rastlanmadığı vurgulandı. Ancak uzmanlar, finansal sistemde iz bırakmamak adına kullanıldığı değerlendirilen iki farklı "dolaylı mali bağlantı hattı" keşfetti.
Birinci hat üzerinde yapılan incelemede, Oğuzhan Uğur’un belirli şahıslarla kurduğu toplam 802 bin 500 TL'lik parasal temasın, zincirleme şekilde üçüncü şahıslar üzerinden soruşturmanın odağındaki Yeliz Kaya’ya ulaştığı görüldü. İkinci dolaylı hatta ise Tuğrul Uğur’un hesap ortaklarının, yine farklı aracılar vasıtasıyla ucu açık bir şekilde aynı isme fon akıttığı parametrelerle ortaya kondu. Raporda bu durum, “aynı paranın aktarımı yerine, tekrar eden ortak kişiler üzerinden kurulmuş bütünleşik bir mali ilişki ağı” olarak tanımlandı.
2023 Sonrası Sıra Dışı Artış: 12,5 Milyon TL Giriş Yapıldı
Raporda, Oğuzhan Uğur’un şahsi banka hesaplarında bin 66 farklı işlemle toplamda 24 milyon TL’yi aşan devasa bir işlem hacmi yaratıldığı bilgisi yer aldı. Bu işlemlerin özellikle 2023 yılından itibaren geometrik bir hızla ve "sıra dışı" şekilde tırmanışa geçtiği aktarıldı. Müfettişlerin raporuna göre, ünlü yayıncının hesaplarına 12 milyon 518 bin TL nakit girişi olurken, hesaplardan çıkan tutar ise 8 milyon 841 bin TL olarak kayıtlara geçti.
Kıbrıs Bağlantısı ve Bahis Dosyalarındaki Ödeme Kuruluşları
Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer önemli detay ise kardeş Tuğrul Uğur’un hesaplarında yakalandı. Tuğrul Uğur’un, daha önce adı yasa dışı bahis soruşturmalarında sıkça geçen çeşitli elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yoğun transferler gerçekleştirdiği belirlendi.
Bununla da kalmayan incelemelerde; Tuğrul Uğur, Babala TV ve Babalayka Film gibi şirketlerin hesaplarından, Kıbrıs merkezli casino ve bahis faaliyetleriyle ilişkilendirilen Kantara Palace, Arkın Ventures ve Aydoğan Investments gibi firmalara 17 farklı işlemde toplam 464 bin 680 TL gönderildiği tespit edildi. Bilirkişi, aile bireyleri ile şirket hesaplarının birbirinin içine geçtiği hibrit bir finansal yapının işletildiğini mütalaa etti.
25 Milyon TL'lik Ömerli Villası ve Lüks Araçların Kaynağı Belirsiz
Raporun sonuç bölümünde yer alan gayrimenkul ve lüks tüketim detayları ise yeni bir incelemenin kapısını aralayacak nitelikte. GAİN Medya’dan platforma aktarılan yüksek miktardaki fonların, kısa süre içerisinde hızla lüks araç alımlarına kanalize edildiği raporda açıkça belirtildi.
Daha da önemlisi, Oğuzhan Uğur tarafından satın alınan 25 milyon Türk Lirası değerindeki Ömerli’deki villanın finansman kaynağının, mevcut banka, nakit veya kredi kayıtlarıyla rasyonel bir şekilde açıklanamadığı belgelendi. Bilirkişi, bu lüks taşınır ve taşınmazların gerçek finansman kaynaklarının tespiti için acilen derinlemesine bir "kara para ve gizli finansman" araştırması yapılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
