Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonlarda, “borsada yatırım” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Soruşturma Ankara merkezli başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla şüphelilerin faaliyetleri mercek altına alındı.
“Yatırım” ve “halka arz” vaadiyle para topladılar
Yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını belirterek ve halka arz edilecek şirketler bulunduğunu söyleyerek para topladığı tespit edildi.
Şüphelilerin, yatırım adı altında vatandaşlardan sistemli şekilde para talep ettiği belirlendi.
Küçük kazanç gösterip yüksek meblağ talep ettiler
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şüpheliler ilk aşamada mağdurlara küçük miktarlarda yatırım yaptırdı. Bu süreçte kazanç sağlandığı izlenimi oluşturuldu.
Daha sonra ise “tarihi fırsat” ve “büyük yatırım” gibi ifadeler kullanılarak mağdurlardan daha yüksek tutarlarda para talep edildiği ve bu yöntemle dolandırıcılık gerçekleştirildiği tespit edildi.
45 şirket ve 45 hesap kullanıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), telekomünikasyon firmaları ve ticaret odalarıyla yapılan yazışmalar sonucunda şüphelilerin kullandığı finansal yapı ortaya çıkarıldı.
Buna göre, dolandırıcılık faaliyetlerinde 45 farklı şirket ile 45 ayrı şahsi banka hesabının kullanıldığı belirlendi.
22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli olmak üzere 22 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda toplam 65 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma süreci devam ediyor
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilen veriler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
