Sermaye piyasalarındaki izinsiz fon toplama, piyasa dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarına yönelik yürütülen geniş kapsamlı adli tahkikatta son derece kritik bir gelişme yaşanmış; 2016-2018 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Erkan Kilimci tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci neden tutuklandı?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda başlatılan soruşturma, aralarında Tera Finansal Yatırımlar Holding, Pusula Finans Holding, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi kurumların da yer aldığı yapının finansal hareketlerine odaklanmaktadır. Adli süreçte öne çıkan kritik başlıklar:
Sorumluluk ve pozisyon: Erkan Kilimci, Merkez Bankası'ndaki bürokratik kariyerinin ardından Tera Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve CEO'luk görevlerini yürütmüştür.
MASAK takibi: Başsavcılık; 2024 yılından bugüne kadar gerçekleşen para ve kripto varlık transferlerini, kurum yöneticileri ile birinci derece yakınlarının hesap hareketlerini ham veri olarak incelemeye almıştır.
Görevden ayrılma: Tutuklama kararının hemen öncesinde Kilimci, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle holding bünyesindeki tüm görevlerinden kendi isteğiyle ayrıldığını beyan etmiştir.
Tutuklama gerekçesi: Şüphelilere Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama isnatları yöneltilmiştir.
Soruşturmanın sayısal ve kronolojik gelişimi
Tahkikatın başından bu yana emniyet ve yargı birimleri tarafından yürütülen adli işlemlerin rakamsal dökümü:
Toplam tutuklu sayısı: Son kararlarla birlikte 45.
Son dalgada tutuklananlar: Erkan Kilimci, Haldun Saffet İnal ve Ali Rıza İncekaya'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi.
Son dalgada adli kontrol: 2 kişi hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı.
İncelemeye alınan finansal hacim: Şüpheliler ve bağlantılı şirketlerin kontrolündeki milyarlarca liralık hesap hareketi ile kripto varlık transferleri.
