İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Tedbir uygulanan isimler arasında yer alan Melis Sütşurup Sandal’ın soruşturma öncesinde tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çekerek Dubai’ye gittiği ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği iddia edildi. Eşi Mustafa Sandal'ın ise aynı süreçte Dubai'den oturum izni almak için resmi başvuruda bulunduğu kaydedildi.
Magazin ve finans dünyasını sarsan bu iddiaların ardından Mustafa Sandal, "Benim alnım ak" açıklamasında bulunarak kendisinin ve eşinin süreçte mağdur konumda olduğunu ifade etmişti. Ancak adli birimlerin sermaye piyasalarında gerçekleşen usulsüzlükler ve fon hareketlerine yönelik incelemeleri sürerken, mali tedbirlerin kapsamı genişletildi.
Soruşturma dosyasında öne çıkan finansal ve idari adımlar
| Konu / İşlem | Detay ve İddia Edilen Durum | Hukuki / İdari Statü |
|---|---|---|
| İncelemeyi Yürüten Makam | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı | Aklama Suçları Soruşturma Bürosu |
| Tedbir Konulan Kişi Sayısı | 42 Şüpheli / İncelenen Şahıs | Mal varlığına tedbir kararı |
| Fondan Çekildiği İddia Edilen Tutar | 11.126.528.163 TL | Tasfiye edilen fon transferi |
| Melis Sütşurup Sandal Statüsü | Mal varlığı tedbiri / İddia edilen yurt dışı yasağı | Soruşturma kapsamında incelemede |
| Mustafa Sandal İddiası | Dubai oturum izni başvurusu ve seyahat | Tahkikat ve inceleme sürüyor |
