İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i için tutuklama, 5’i için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk yaptı.
MASAK verileri ve yurt dışı transfer takibi
Soruşturma süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkere ile ivme kazandı. Başsavcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin tüm mali verilerin temin edilmesini istedi.
İlgili müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespiti ile birlikte, 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri tüm para ve kripto varlık transferlerinin ve hesaba giren-çıkan tüm finansal hareketlerin ham veri halinde iletilmesi talep edildi.
Soruşturmada tutuklu sayısı 61'e ulaştı
Soruşturmanın önceki safhalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Devam eden işlemlerde Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sonraki aşamalarında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında yer aldığı 49 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosyadaki toplam tutuklu sayısı 61'e yükseldi.
Sermaye piyasalarında finansal suçlarla mücadele
Sermaye Piyasası Kanunu ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturmalarda, fon yönetimleri ve yatırım kuruluşlarının mali hareketleri titizlikle incelenmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) mevzuatı gereğince, izinsiz halka arz, usulsüz fon aktarımı ve kaynağı belirsiz varlık transferleri ağır hapis cezaları ve finansal yaptırımlar içermektedir. Savcılığın talep ettiği son tedbirlerle birlikte dosyaya ilişkin yargı sürecinin genişleyerek sürmesi bekleniyor.
