İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dev fon operasyonunda kritik bir eşik daha geride kaldı. 30 Eylül tarihinde gerçekleştirilen beşinci dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 34 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 20’si hakkında tutuklama kararı verildi. Son kararlarla birlikte, geniş çaplı soruşturma dosyasındaki toplam tutuklu sayısı 85’e yükseldi.
Tutuklanan 20 Şüphelinin Kimlikleri Belirlendi
Mahkeme heyetinin değerlendirmesi sonucunda cezaevine gönderilmesine karar verilen 20 şüphelinin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Tutuklanan isimler şu şekilde sıralandı:
Ali Serhat Tüzün
Ali Yöney
Alper Tunga Sagu Burak
Burak Sevindik
Fırat Kerim Ersoy
Gökhan Koçyiğit
Gürsel Akça
İdris Çakır
Jeremy Etienne Debost
Tahir Fatih Mutlu
Mücahit Acaralp
Nil Özalp
Tuncer Köklü
Yasemin Yavuz Koçyiğit
Ali Göl
Hüseyin Emre Güner
İhsan Çimen
Mesut Yalım
Osman Sungur
Erol Demirbaş
MASAK Tarafından Milyarlık Para Trafiği Mercek Altında
Soruşturmanın odağında, Türkiye’nin önde gelen yatırım ve finans kurumları yer alıyor. Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği resmi yazıyla başlayan süreçte; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı alt şirketlerin tepe yöneticileri incelemeye alındı.
Mali veri incelemelerinde, kapsama alınan tüm şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri nakit ve kripto varlık transferleri adım adım takip ediliyor. Yargı makamları, tüm para giriş-çıkış hareketlerinin ham veriler halinde dosyaya girmesini talep etti.
Soruşturmanın Geçmişi: Üst Düzey Yöneticiler Tutuklanmıştı
Devam eden adı adli süreçte daha önce de finans sektöründen dikkat çekici isimler tutuklanmıştı. Soruşturmanın ilk aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili cezaevine gönderilmişti.
İlerleyen safhalarda Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dâhil 53 kişinin daha tutuklanmasıyla sayı 65’e ulaşmıştı. Son adliyeye sevk edilen gruptan 20 kişinin daha tutuklanmasıyla birlikte, soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 85’e çıkmış oldu. Kapsamlı adli tahkikat sürüyor.
