İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tedbir kararları alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı para çıkışlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.
İncelemelerde 1 Temmuz ile 16 Ağustos arasındaki işlemler esas alınırken, para çıkışlarının yüksek tutarlardan başlanarak takip edildiği belirtildi.
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 kişinin mal varlığı donduruldu
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre yürütülen mali incelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıkları hakkında dondurma tedbiri uygulandı.
Daha önce haklarında herhangi bir tedbir kararı bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Soruşturmanın; suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddiaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Para ve mal varlığı transferlerine karşı kapsamlı önlem
Alınan kararların ardından ilgili kurum ve kuruluşlara yazılar gönderildi. Soruşturma kapsamındaki varlıkların el değiştirmesini engellemek amacıyla devir, satış, bağış, temlik, ipotek ve rehin işlemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler devreye alındı.
Ayrıca hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi mal varlığında azalmaya yol açabilecek işlemlerin engellenmesi istendi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin gecikmeden adli mercilere bildirilmesi de alınan önlemler arasında yer aldı.
Gürlek: “Paranın izini sonuna kadar süreceğiz”
Bakan Gürlek, soruşturmanın temel hedefinin mal varlığı değerlerinin kaçırılmasını veya üçüncü kişilere geçirilmesini önlemek olduğunu belirtti.
Gürlek, paranın hangi hesaba aktarıldığına ya da mal varlığının hangi kişi veya şirket üzerine geçirildiğine bakılmaksızın para hareketlerinin takip edileceğini ifade ederek, “İzini sonuna kadar süreceğiz” mesajını verdi.
Açıklamada, vatandaşların birikimlerinin istismar edilmesine izin verilmeyeceği ve soruşturma sonucunda suçtan elde edildiği belirlenen varlıkların güvence altına alınması için hukuki tedbirlerin uygulanacağı kaydedildi.
Fon soruşturmasında inceleme genişliyor
Son kararlarla birlikte soruşturmanın mali boyutu daha da genişledi. Savcılığın para transferlerinin yanı sıra fonlar, gerçek kişiler ve şirketler arasındaki bağlantıları da incelemeyi sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililerin açıklamalarına göre süreçte öncelik, soruşturma konusu varlıkların el değiştirmesini engellemek ve hukuki şartların oluşması halinde mağdur olduğu belirlenen kişilerin haklarının korunmasını sağlamak olacak.
