İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına yüksek miktarda para transferi yaptığı tespit edilen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde ortaya çıkarılan para hareketleri soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce bazı şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin incelenmesi talep edilmişti.
Fon soruşturmasında kimler gözaltına alındı?
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, tutuklu Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı.
Yapılan tespitlerin ardından Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasındaki incelemelere göre Selim Dağbaşı'nın, 25 Mayıs 2026 tarihinde Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edildi.
Hamza Kablan'ın ise 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı işlemle toplam 970 milyon 360 bin TL transfer gerçekleştirdiği belirlendi.
Söz konusu yüksek tutarlı para hareketlerinin tespit edilmesinin ardından iki şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
MASAK incelemesinde hangi para hareketleri araştırıldı?
Fon soruşturması kapsamında daha önce Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istenmişti.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
MASAK tarafından hazırlanan raporda çok yüksek tutarlı para transferlerinin yer aldığı belirlendi. Bu veriler, soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin önemli başlıklarından biri oldu.
Fon soruşturmasında son durum ne?
Son gözaltılarla birlikte soruşturmanın mali hareketler üzerinden genişletilerek sürdürüldüğü görüldü. Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan'ın gözaltına alınmasına gerekçe oluşturan para transferleri de dosyadaki incelemeye konu edilen işlemler arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve yakınlarının mali hareketlerinin yanı sıra yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri de inceleniyor.
Başsavcılığın talebi üzerine hazırlanan MASAK raporundaki veriler doğrultusunda soruşturmanın yeni gelişmelere açık olduğu belirtilirken, gözaltına alınan iki isimle ilgili adli sürecin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.
