İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen finansal hareketleri ve şüpheli para akışlarını titizlikle incelemeyi sürdürüyor. Genişleyen dosya kapsamında, hakkında adli işlem başlatılan isimlere son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel eklendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Özel’in yanı sıra Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
MASAK verileriyle hesap hareketleri ortaya çıkarıldı
Soruşturmanın altyapısını oluşturan mali inceleme, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği resmi yazıyla derinleşmişti. Savcılık; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların bağlı iştiraklerinde görev yapan tüm üst düzey yöneticilerin mali verilerinin detaylıca analiz edilmesini talep etmişti.
Yürütülen çalışma çerçevesinde; şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgileri tespit edilerek, 2024 yılından bu yana yurt dışına aktardıkları nakit para ve kripto varlık transferleri ile tüm hesap giriş-çıkışlarının ham veri olarak adli makamlara sunulması istendi.
İş ve finans dünyasından çok sayıda tutuklama
Devam eden operasyonlar zincirinde aralarında tanınmış iş insanları ve şirket yöneticilerinin de yer aldığı çok sayıda şüpheli adalete teslim edildi. Soruşturmanın önceki safhalarında; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu birçok isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Bunun yanı sıra adliyeye sevk edilen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da hakimlikçe tutuklananlar arasında yer almıştı. Soruşturmada ifadesine başvurulan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.
Tutuklu sayısı 51'e yükselmişti
Adli sürecin her aşamasında yeni deliller doğrultusunda gözaltı dalgaları devam etti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’ne çıkarılan ve aralarında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in de yer aldığı grupta çok sayıda zanlı tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmanın son dalgasında adliyeye sevk edilen ve aralarında 8 yeni şüphelinin de bulunduğu işlemler sonucunda, dosyadaki toplam tutuklu sayısı 51'e ulaştı. Erdin Özel'in gözaltına alınması ve aranan isimlerin yakalanmasıyla birlikte soruşturmanın boyutunun daha da genişlemesi bekleniyor.
