İstanbul’da sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen fon ve kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmada şu ana kadar 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 45 kişinin tutuklandığı ve 12 şüpheli hakkında yakalama işlemi başlatıldığı açıklandı.
Fon soruşturmasında iki yönetici hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı verildi.
Her iki isim hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmıştı. Soruşturmanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile fon ve mali hareketlere ilişkin incelemeler kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu da 25 Eylül tarihli kararında, aralarında Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener’in de bulunduğu bazı kişiler hakkında Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemlerle ilgili işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
MASAK’tan şirket yöneticilerine ilişkin veri talebi
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Bu kapsamda şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarına ilişkin verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti. Son tutuklamalarla birlikte toplam sayı 45'e yükselmişti.
Adalet Bakanı Gürlek son durumu açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada sermaye piyasası işlemleri kapsamında yürütülen operasyonlarda toplam 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.
Gürlek'in açıklamasına göre 45 şüpheli tutuklandı, 5 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 12 şüpheli hakkında yakalama işlemleri başlatıldı. Gözaltındaki 14 şüphelinin adli işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında fon sahipleri ve yönetici kademesinde bulunan şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu, birinci derece yakınlarının mal varlıklarının da dondurulduğu açıklandı. Soruşturmanın adli makamlar tarafından sürdürüldüğü bildirildi.
