İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleşen usulsüz işlemler ve şüpheli fon hareketlerine yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma derinleşerek devam ediyor. Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttü operasyonlar sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma genişleyerek devam ediyor. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde sürdürülen adli süreçte, gözaltına alınan şüphelilerden 11'i daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Son kararlarla birlikte dosya kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 45'e ulaştı.
MASAK Devreye Girdi: Yurt Dışı Kripto ve Para Akışı Mercek Altında
Soruşturmanın seyrini belirleyen kritik adımlardan biri, başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği ayrıntılı müzekkere oldu. İnceleme; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu yapıların bünyesindeki alt şirketleri kapsıyor.
Müzekkereler doğrultusunda, bahsi geçen şirketlerin yönetim kadrolarına ait mali veriler ile 2024 yılından bu yana yurt dışına gerçekleştirilen tüm nakit ve kripto varlık transferleri ham veri şeklinde incelemeye alındı. Yetkililer, para giriş-çıkışlarındaki olası usulsüzlükleri ve finansal hareketleri titizlikle inceliyor.
Şirket Yöneticileri ve Tanınmış İsimler Demiryolu Paraklıklar Ardında
Adım adım derinleşen soruşturma kapsamında finans ve finansal danışmanlık sektörünün tanınmış isimleri hakkında adli işlem yapıldı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yönetici tutuklananlar arasında yer alıyor.
Ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gibi isimler de adliyeye sevklerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Sevklerde 11 Kişi Daha Tutuklandı
Soruşturmanın son dalgasında adliyeye getirilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında mahkeme tutuklama kararı verdi. Aynı grupta yer alan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İfadelerinin ardından serbest kalan isimler arasında Enver Çevik ve Kemal Akkaya da bulunuyor.
Finansal piyasaların güvenliğini sağlamak ve kara para aklama faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturmanın yeni bilgi ve belgeler doğrultusunda derinleşerek süreceği öğrenildi.
