Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç şebekesine yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, operasyonlar neticesinde şebeke üyesi 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Hesaplarda 3,2 milyar liralık dev para trafiği saptandı
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğinde yürüttüğü teknik ve mali incelemeler çarpıcı boyutları gözler önüne serdi. Yapılan analizlerde, yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon lira tutarında şüpheli para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.
Paravan şirketlerle kara para aklama yöntemi
Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre şüpheliler, sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşları "yüksek kazanç" vaadiyle ikna ederek ağlarına düşürdü. Haksız yollardan elde edilen yüklü miktardaki suç gelirlerinin izini kaybettirmek isteyen zanlıların, yatırım, finans ve kripto varlık danışmanlığı adı altında kurdukları paravan şirketleri kullanarak kara para akladıkları ortaya çıkarıldı.
"Suçlulara göz açtırmıyoruz"
İçişleri Bakanlığı, operasyonun ardından yaptığı değerlendirmede organize suç örgütleri ve siber dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan yasa dışı yapılanmalara göz açtırılmayacağı belirtilerek; operasyonu başarıyla yürüten jandarma teşkilatı, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı personeli tebrik edildi.
