Geniş çaplı inceleme: TMSF devrede
İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen kararda, 24 şirkete doğrudan kayyum atanmasına, 28 şirkete ise denetim kayyumu görevlendirilmesine hükmedildi. Tüm bu şirketlerin yönetimi, artık Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) denetiminde yürütülecek.
Mahkeme kararında, şirketlerin yasa dışı sanal bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiklerine ve suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ettiklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.
Kamuoyuna yansıyan şirketler arasında tanıdık isimler var
Kayyum atanan şirketler arasında kamuoyunda bilinen bazı firmalar da bulunuyor. Bunlar arasında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Trend İnşaat, Reklam İstanbul, UrbanMedia, Karpuz Danışmanlık ve Kentvizyon Medya gibi çeşitli sektörlerden öne çıkan şirketler yer alıyor.
Kayyum atanan bazı şirketler:
İmamoğlu İnşaat Tic. ve San. A.Ş.
Nuhoğlu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık A.Ş.
UrbanMedia Reklam ve İletişim A.Ş.
Kentvizyon Medya İletişim Paz. A.Ş.
Trend İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TMSF yetkili merci oldu
Alınan karar doğrultusunda bu şirketlerin sadece yönetim kurulları değil, ortaklık yapıları ve mal varlıkları da TMSF kontrolüne geçti. Artık bu şirketler adına alınacak tüm kararlar TMSF onayıyla yürürlüğe girecek.
Suçlamalar: Yasa dışı bahis, kara para aklama, örgütlü suç
Soruşturma dosyasına göre, şirketlerin yasa dışı sanal bahis siteleri üzerinden büyük miktarlarda para transferi yaptığı ve bu gelirleri şirket faaliyetleri üzerinden akladığı iddia ediliyor.
İddialar kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun TCK 220. (Suç örgütü kurmak) ve TCK 282. (Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama) maddeleri doğrultusunda işlem yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
