İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen fon soruşturmasında yeni bir adım attı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ellerinde bulunan hisse senetlerini başka hesaplara ya da yurt dışındaki banka ve aracı kurumlara aktardıklarına dair tespitler üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Banka ve aracı kurumlara müzekkere gönderildi
Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlara resmi müzekkere yazıldı. Yürütülen çalışmalarda, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) bazı fonlara ilişkin başlattığı tasfiye süreçleri öncesinde, şüphelilerin hesaplarındaki hisse senetlerini talimat veya virman yoluyla başka hesaplara aktardığı belirlendi.
Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yürütülen bu tür idari ve adli süreçlerde, Sermaye Piyasası Kurulu piyasa bozucu eylemleri ve usulsüz varlık transferlerini engellemek adına adli makamlarla eş güdümlü olarak tedbir mekanizmalarını devreye sokmaktadır. Savcılık da bu doğrultuda, söz konusu işlemler arasında yabancı banka ve aracı kurumlara gerçekleştirilen transferlerin olup olmadığının detaylıca araştırılmasını istedi.
Ocak 2025'ten itibaren tüm kayıtlar talep edildi
Başsavcılık, şüphelilerin Ocak 2025 tarihinden müzekkerenin ulaştığı güne kadar olan tüm hisse hareketi kayıtlarını talep etti. Bu çerçevede hisselerin adı, miktarı, transfer talimatları, aktarılan hesap bilgileri, hesap sahiplerinin kimlikleri ve işlem tarihlerinin eksiksiz olarak dosyaya sunulması istendi. Yurt dışına yapılan virman işlemlerine ise ayrı bir parantez açılarak, yabancı kurumlara aktarılan tüm varlıkların ayrıntılarıyla bildirilmesi talep edildi.
Müzekkere yanıtları tedbir sürecini şekillendirecek
Soruşturma makamları, söz konusu para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük inceleyerek mal varlığı tedbirleri açısından değerlendirecek. Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderilen müzekkere yanıtlarının ardından, yurt içi ve yurt dışı transferlerin tam kapsamı netlik kazanacak.
