İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazancın izini sürerek dev bir şebekeyi deşifre etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin finansal sistem içinde dolaşımını sağlayan yapının adımları tek tek haritalandırıldı. İstanbul merkezli 16 farklı ilde gerçekleştirilen şafak operasyonuyla, organizasyonun kilit noktalarında yer alan 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Sosyal Medya İlanlarıyla "Hesapçı" Avı
Soruşturma detaylarına göre şebekenin, ağlarına düşürdükleri kişilerin banka hesaplarını kullanabilmek için sosyal medya platformlarını adeta bir ağ gibi kullandığı ortaya çıktı. Yüksek komisyon vaat eden cazip reklamlar üzerinden iletişim kurulan ve kamuoyunda "hesapçı" olarak adlandırılan kişiler organizasyona dahil edildi. Zanlıların, bu hesap sahipleriyle yüz yüze buluşmalar ayarlayarak elde ettikleri banka bilgilerini, dolandırıcılık eylemlerini bizzat yürüten ve "atıcı" olarak tanımlanan kişilere aktardığı tespit edildi.
Kirli Para Ya Nakte Ya da Kriptoya Dönüştürüldü
Şebeke üyelerinin sadece hesap temin etmekle kalmayıp, bu kişileri kendi baskı ve denetimleri altında tuttukları belirlendi. Mağdurlardan dolandırılan paraların bu hesaplara akmasının ardından, haksız kazancın izini kaybettirmek amacıyla hızlıca hareket edildi. Şüphelilerin, hesaplardaki paraları doğrudan nakit olarak bankalardan çektiği ya da takip edilmesini zorlaştırmak adına kripto varlık platformlarına transfer ettiği saptandı.
16 İlde Eş Zamanlı Baskın: İşlemler Devam Ediyor
Elde edilen deliller ve teknik takiplerin ardından çetenin hiyerarşik yapısı ve kimlikleri belirlenen üyelerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 16 ilde önceden tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin titizlikle sürdüğü bildirildi.
