İstanbul’da yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık devasa geliri, dijital yöntemlerle aklamaya çalışan bir şebekeye yönelik büyük bir siber operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen teknik takip sonucunda, illegal paranın izini dijital dünyada kaybettirmeye çalışan 68 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
MASAK Raporu Dev Vurgunu Deşifre Etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir inceleme süreci başlattı. Operasyonun fitilini, MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı "Analiz ve Değerlendirme Raporu" ateşledi. Siber polisleri, e-para kuruluşları üzerinden sisteme sokulan yüksek meblağlardaki paraların, organize bir şekilde farklı banka hesaplarına dalgalandırıldığını belirledi.
Banka Açıklamalarına "Bahis" Notu Düştüler
Yapılan detaylı bankacılık analizlerinde, şebekenin finansal hareketleri sırasında inanılmaz bir dikkatsizlik ve cüretkarlık sergilediği de görüldü. Hesaplar arasındaki para transferlerinin açıklamalar kısmında, doğrudan yasa dışı bahis ve kumar işlemlerini işaret eden ifadelerin yer aldığı siber dedektifler tarafından tek tek belgelendi. Bankacılık verilerine göre şüphelilerin, tam 100 bin 25 ayrı finansal işlem gerçekleştirdiği ve bu transferlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira gibi astronomik bir boyuta ulaştığı ortaya çıkarıldı.
Paranın İzini Kripto ile Kaybettirmek İstediler
Siber uzmanların derinlemesine yaptığı teknik inceleme, paranın nihai varış noktasını da gün yüzüne çıkardı. Toplanan illegal bahis gelirlerinin büyük bir kısmının hızla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği saptandı. Şebekenin, takip edilmeyi zorlaştırmak adına bu fonları dolar endeksli kripto para birimi olan USDT'ye (Tether) dönüştürdüğü ve ardından sisteme kayıtlı olmayan "dış cüzdanlara" aktararak iz kaybettirmeyi hedeflediği tespit edildi.
Şafak Operasyonuyla 68 Zanlı Enselendi
Yasa dışı gelir zincirinin haritasını eksiksiz çıkaran emniyet güçleri, kimlikleri ve ikametleri belirlenen zanlılara yönelik operasyon için düğmeye bastı. İstanbul genelinde çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 68 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
