İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, yaklaşık 671 milyon 255 bin lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Harekete Geçirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda başlatılan incelemelerde, bir şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği belirlendi. Söz konusu POS cihazlarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi.
Finansal Hareketler Mercek Altına Alındı
Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen mali analiz çalışmaları kapsamında finansal hareketler detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde, “7258 sayılı Kanuna muhalefet” kapsamında işlem görmüş üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı saptandı.
Yürütülen teknik ve mali analizler sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlığının piyasa değerinin yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olduğu bildirildi.
Eş Zamanlı Operasyonla 10 Gözaltı
Soruşturma kapsamında bu sabah erken saatlerde ilgili şirketler ve bağlantılı firmalar ile şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçları kapsamında yürütülen çalışmaların, ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğü aktarıldı. Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda el konulan şirketler ve mal varlıklarına ilişkin adli sürecin sürdüğü belirtildi.
