İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında HST Holding A.Ş. ve iştiraklerinden HST Mobil A.Ş.’ye kayyım atandığını açıkladı. Açıklamada, şirketlerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 5,5 milyar TL’lik gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği tespit edildi.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işledikleri değerlendirilen 17 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini duyurdu. Ayrıca, şüpheliler ile suçta kullanıldığı belirlenen şirketlerin taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına tedbir konuldu.
MASAK Raporu ve Hesap İncelemeleri
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor ve dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda, HST Mobil A.Ş.’nin tüm hesap hareketleri detaylı şekilde incelendi. Yapılan incelemelerde şirketin, çeşitli finansal kuruluşlarla anlaşarak sanal POS cihazları temin ettiği ve bu cihazların Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinometropol gibi yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile dolandırıcılık faaliyetinde bulunan alt üye işyerlerinin kullanımına sunulduğu belirlendi.
2023-2025 yılları arasında toplam yaklaşık 5,5 milyar TL’lik suç gelirinin aklandığı kaydedildi.
Malvarlığına El Konulması
Başsavcılık, HST Holding ve HST Mobil’in taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının toplam değerinin yaklaşık 551 milyon 255 bin TL olduğunu, şirketlerin sermaye piyasa değerinin ise yaklaşık 120 milyon TL olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece toplam 671 milyon 255 bin TL’lik malvarlığına tedbir uygulandığı duyuruldu.
HST Holding ve HST Mobil’e kayyım atanmasının yanı sıra, gerekli adli işlemlerin tamamlandığı ve soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, kumar ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik denetimlerin titizlikle yürütüleceği belirtildi.
