İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütlerinin kara para aklama yöntemlerine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı. Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen yüksek meblağlı suç gelirlerinin bir kripto varlık alım satım platformu aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu belirlendi. Yürütülen titiz incelemeler sonucunda şebekenin para transfer ağ haritası bütünüyle deşifre edildi.
Milyarlarca liralık kara para trafiği mercek altında
Mali denetim ve siber uzmanlarınca gerçekleştirilen dijital analizlerde, söz konusu kripto platformunun banka hesaplarına 2023 yılından bu yana 4 milyar 301 milyon TL tutarında para girişi olduğu, buna karşılık platformdan 3 milyar 990 milyon TL çıkış yapıldığı tespit edildi.
Suç şebekesinin, yasa dışı yollarla temin ettiği nakit akışını ilk aşamada ödeme ve elektronik para kuruluşları ile aracı banka hesapları üzerinden topladığı anlaşıldı. Elde edilen gelirlerin doğrudan platforma sevk edildiği, burada hızla kripto varlıklara çevrilerek çok sayıda cüzdan arasında transfer edildiği ve bu yöntemle paranın asıl kaynağının gizlenmeye çalışıldığı saptandı.
5 ilde eş zamanlı baskın: 19 şüpheli hedefte
Toplanan deliller ve somut tespitlerin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-f maddesi kapsamında "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma derinleştirildi. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul merkezli olarak planlanan operasyon; Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar incelemeye alındı.
Şirket TMSF'ye devredildi, mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine yönelik kapsamlı el koyma tedbirleri uygulandı. Yargı kararları doğrultusunda şebekeye ait;
14 adet araç,
4 konut,
2 arazi,
Şüphelilere ve bağlantılı kuruluşlara ait 367 banka ve kripto varlık hesabı
bloke edilerek muhafaza altına alındı. Suç gelirlerinin aklanmasında ana merkez olarak kullanıldığı belirlenen kripto varlık platformu ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine devredildi.
Yetkililer, vatandaşların maddi ve manevi güvenliğini tehdit eden yasa dışı finansal ağlar ve siber dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.
