İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılıp yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’un da aralarında bulunduğu 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri belirlenen malvarlıklarına yönelik yapılan tespitlerde; 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
