Türkiye'den Uluslararası Finansal İş Birliği Hamlesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Cezayir ve Angola’daki mali istihbarat birimleriyle kara para aklama ve terörizmin finansmanı konularında bilgi paylaşımı için mutabakat muhtıralarını yürürlüğe koydu
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Cezayir Finansal İstihbarat İşleme Birimi (FIPU) ve Angola Mali İstihbarat Birimi (FIU Angola) arasında imzalanan iki ayrı mutabakat muhtırası resmen yürürlüğe girdi.
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.
Finansal İstihbarat Paylaşımı Derinleşiyor
Mutabakat muhtıraları, kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı konularında karşılıklı bilgi paylaşımını esas alıyor.
İş birliği; hem şüpheli finansal işlemlerin analizini kolaylaştıracak hem de ülkelerde yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalar için bilgi akışını hızlandıracak.
Talep Üzerine veya Kendiliğinden Bilgi Paylaşımı
İş birliği kapsamında, taraf ülkelerin mali istihbarat birimleri:
- Mütekabiliyet ilkesine bağlı kalacak
- Mevcut veya temin edilebilir en geniş kapsamda bilgiyi,
- Talep üzerine veya kendiliğinden serbestçe paylaşabilecek
- Bu modelle, sınır ötesi mali suçların izlenmesi daha etkin hâle gelecek.
Küresel Finansal Denetimde Türkiye’nin Rolü Artıyor
Söz konusu adım, Türkiye'nin uluslararası mali suçlarla mücadelede aktif rol oynama stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
MASAK’ın bu tür anlaşmalarla oluşturduğu çok taraflı iş birlikleri, Türkiye'nin uluslararası finansal şeffaflık platformlarındaki etkinliğini artırıyor.
