Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, IBAN paylaşımının çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yasa dışı faaliyetlerin parçası haline geldiği belirtildi. Özellikle sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri veya kısa süreli para transferi talepleri üzerinden yapılan IBAN paylaşımlarının, ilerleyen süreçte adli soruşturmalara konu olabildiği ifade edildi. Bu tür taleplerin, yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılması ve kara para aklama faaliyetlerinde sıkça kullanıldığı vurgulandı.
Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Bağlantısı
Adli kayıtlara yansıyan dosyalarda, başkalarına ait banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin transfer edildiği ve bu yöntemle kara para aklandığı tespit edildi. IBAN’ını paylaşan kişilerin, paranın kaynağını bilmediklerini beyan etmelerine rağmen, hukuki sorumluluktan muaf tutulmadıkları belirtildi. Yetkililer, banka hesabı sahibinin, hesabı üzerinden gerçekleşen para hareketlerinden sorumlu kabul edildiğini aktardı.
Karşılaşılabilecek Cezalar Açıklandı
Yetkili merciler tarafından paylaşılan bilgilere göre, IBAN paylaşımı nedeniyle karşılaşılabilecek cezai yaptırımlar şu şekilde sıralandı:
Yasa dışı bahis parası aklama: 3 ila 5 yıl arası hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası
Kara para aklama suçu: 3 ila 7 yıl arası hapis cezası
Dolandırıcılığa aracılık: 10 yıla kadar hapis cezası
Bu suçlar kapsamında verilen cezaların, olayın niteliğine ve para trafiğinin boyutuna göre değişkenlik gösterebildiği kaydedildi.
Gençler Hakkında Açılan Davalar Dikkat Çekiyor
Adli kayıtlarda yer alan davalarda, özellikle genç yaştaki kişilerin IBAN paylaşımı nedeniyle yargılandığı dosyaların sayısında artış olduğu bildirildi. Bazı davalarda, sanıkların 4 yıldan 16 yıla kadar değişen hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Mahkemelerin, “bilmeden yaptım” veya “yardım amaçlıydı” şeklindeki savunmaları çoğu dosyada kabul etmediği aktarıldı.
Yetkililerden Açık Uyarı
Yetkililer, banka hesaplarının üçüncü kişilere kullandırılmaması gerektiğini vurguladı. IBAN bilgilerinin paylaşılmasının, suç gelirlerine istemeden de olsa aracılık anlamına gelebileceği ifade edildi. Ayrıca, şüpheli para transferi taleplerinin ve hesap kullanım isteklerinin derhal ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği hatırlatıldı.
Hesap Sahiplerinin Sorumluluğu
Açıklamalarda, banka hesabının hukuki sorumluluğunun hesap sahibine ait olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Hesap üzerinden yapılan her türlü para giriş ve çıkışının, hesap sahibinin bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleşmiş kabul edildiği belirtildi. Bu nedenle IBAN paylaşımının, sadece maddi değil, adli sonuçlar da doğurabileceği ifade edildi.
