Ankara, Sakarya ve Antalya merkezli eş zamanlı operasyonlarda "Süleymancılar" olarak bilinen grupla ilişkili şüpheliler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı canlı yayında soruşturmanın detaylarını açıklayarak, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmelerin ardından operasyon için karar alındığını bildirdi.
Bakan Çiftçi, grup lideri Alihan Kuriş'in 2016 yılında yapının başına geçmesinden bu yana faaliyetlerini büyük bir gizlilik içinde yürüttüğünü ifade etti.
Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık yatırımla dev bir genel merkez inşa edildiğini belirten Çiftçi, tüm merkez faaliyetlerinin buraya taşınmasının planlandığını bildirdi.
Suç örgütü ve finansal aklama iddiası
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamındaki adımlarda, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlamaları yer alıyor. Operasyon neticesinde Alihan Kuriş ile birlikte 30 şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışında bulunduğu tespit edilen 3 kişi ve diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklayan şahıslar hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve adli para cezası yaptırımı öngörülmektedir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda örgütlü finansal hareketlerin tespiti halinde cezai yaptırımlar katlanarak uygulanmaktadır. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait şirket ve mülkler üzerindeki incelemeler sürdürülüyor.
