İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturmasında dikkat çeken bir adım daha atıldı. YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül’ün tutuklanmasının ardından, sürecin devamında yakın koruması Ömer D. de emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirketler Üzerinden Dev Para Trafiği
Başsavcılık koordinesinde sürdürülen adli incelemelerde, kaynağı belirsiz yüksek meblağlardaki finansal hareketler mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. isimli şahısların hem yurt içinde hem de yurt dışında kurdukları paravan ve faal şirketler kanalıyla usulsüz finansal işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu yapılar aracılığıyla kayda geçirilmek istenen yüksek miktardaki paranın sistemli bir biçimde aklandığı öne sürülüyor.
Milyonca Avroluk Sözleşmeler ve Şüpheli Transfer Vaatleri
Dosyadaki detaylar, soruşturmanın boyutunun devasa bir finansal hacme ulaştığını gözler önüne seriyor. İncelemelerde öne çıkan iddialar şu şekilde sıralandı:
80 Milyon Avroluk Sözleşme: Şüpheli finansal hareketleri meşrulaştırmak adına düzenlendiği iddia edilen dev sözleşme.
100 Milyon Avro Havale: Farklı hesaplar ve şirketler arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı transferler.
1 Milyar Avroluk Fon Vaadi: Kamu gücü ile siyasi/sosyal nüfuz kullanılarak 1 milyar avro değerindeki bir fonun kredi yollarıyla yurt dışına çıkarılacağına dair vaatler.
1,5 Milyon Avroluk Tekne Satışı: Aklama faaliyetlerinin bir parçası olduğu değerlendirilen lüks taşınır satışı.
Emniyetteki Sorgu Süreci Devam Ediyor
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Emir Sarıgül’ün yanında görev yapan yakın koruması Ömer D.'nin yakalanmasıyla birlikte dosyaya yeni delillerin girmesi bekleniyor. Gözaltına alınan Ömer D.’nin emniyet birimlerindeki ifade alma ve adli işlemlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği belirtiliyor.
