İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, döviz kazandırıcı ihracat işlemleri üzerinden verilen yüzde 3’lük devlet desteğinin örgütlü şekilde suistimal edildiği belirlendi. Soruşturma, özellikle değerli maden ihracatı alanında hayali işlemler yapıldığı yönünde bulgulara odaklandı.
İkinci operasyon, 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşen işlemleri kapsıyor. Bu süreçte tonlarca altın ve gümüşün, "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında ithal edilmesine rağmen, büyük kısmının bu rejime uygun şekilde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
Altın Diye Pirinç Levha Gönderildi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullandığı, beyan edilen altın levhaların yerine pirinç levhalar ve taklit değerli madenler gönderdiği belirlendi. Bu yöntemle yurt dışına maden ihraç edilmiş gibi gösterilerek, devletin ihracat teşvik sistemi üzerinden yüksek tutarlarda haksız kazanç sağlandı.
Yetkililer, sistemli şekilde yürütülen bu organizasyonda devletten döviz bazlı destek alındığını, bu desteklerin yasa dışı yollarla nakde çevrildiğini ve kamu zararının toplamda 100 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.
Yeni Şirketler Üzerinden Kurulan Suistimal Ağı
Savcılık, bazı şüphelilerin ikinci ve üçüncü şahıslar adına yeni şirketler kurarak, değerli maden ticaretinde kota dışı ve mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu şirketler aracılığıyla yapılan işlemler, hem dış ticaret verilerini manipüle etti hem de döviz girdisi varmış gibi gösterilerek teşvik alımını mümkün kıldı.
İlk Operasyonda 518 Milyon Liralık Zarar Tespit Edilmişti
Geçtiğimiz dönemde yine İstanbul merkezli yürütülen ilk soruşturmada, İstanbul Altın Rafinerisi ile bağlantılı 24 şirketin, ithal ettiği altınları sahte işlemlerle ihracat ürünü gibi gösterdiği ve bu yolla toplamda 518 milyon 838 bin lira kamu zararı oluşturduğu açıklanmıştı.
Bu yöntemde, ithal edilen altının ülkedeki altın ocaklarında eritildiği, asit solüsyonlarla işlenmiş gibi gösterildiği ve ardından ihraç edildiği öne sürülmüştü. Bu işlemler üzerinden elde edilen döviz kazancı ise yüzde 3 devlet teşviği kapsamında sisteme sokulmuştu.
21 Kişi Gözaltına Alındı
İkinci operasyonun sonuçları 18 Kasım 2025 tarihinde açıklandı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen baskınlarda, 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi. Bu kapsamda 21 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise hala aranıyor.
