İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Sarıgül ailesine yönelik geniş çaplı kara para aklama soruşturması devam ediyor. Yurt içi ve sınır ötesi iştirakler vasıtasıyla kaynağı belirsiz yüklü miktarda finansal varlığın dolaşıma sokulduğu iddiaları üzerine güvenlik güçleri eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8’i adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.
Sınır Aşan Şirketler ve Kaynağı Belirsiz Para Trafiği
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin titizlikle takip ettiği dosyada, yurt içinde ve küresel ölçekte kurulan şirket yapıları üzerinden kaynağı açıklanamayan yüksek meblağların aklandığı tezi inceleniyor. Para akışının yönü, transfer zincirleri ve paravan ticari mekanizmaların varlığına odaklanan uzmanlar, mali profil ile ticari gelirler arasındaki orantısızlığı teknik takiple kayıt altına aldı.
Listede Dikkat Çeken İsimler: Korumalar, Görevliler ve Esnaf
Soruşturma dosyasında yer alan şüpheli profillerinin çeşitliliği dikkat çekiyor. Gözaltı kararı çıkarılan 10 kişi arasında; Şişli Belediyesi’ne bağlı gençlik kamplarının koordinasyonunu yürüttüğü ifade edilen A.S., Sarıgül ailesinin iki yakın koruması, Ankara’da esnaflık yapan bir berber ve gizli kayıtların alınması sürecinde parmağı olduğu öne sürülen bir temizlik görevlisi bulunuyor. Dosyada ayrıca geçmiş yıllarda istismara maruz kaldığı öne sürülen iki kız kardeşin de yer aldığı tespit edildi.
İki Şüphelinin Firari Durumu Devam Ediyor
Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu gözaltına alınan 8 şüphelinin ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildiği bildirildi. İncelemenin dijital materyaller ve banka hesap hareketleri üzerinden derinleştirildiği belirtilirken, adreslerinde bulunamayan firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik koordineli çalışmalar devam ediyor.
