İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarını sarsan geniş çaplı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık sorgularının tamamlanmasıyla birlikte şüphelilerden Necmettin Enes Töbü, Kerem Lafçı, Cem Gürkan Alpay, Engin Geylan, Okan Uzunoğlu ve Yunus Caf tutuklama talebiyle; Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik değerlendirmesi sonucunda Töbü, Lafçı, Alpay, Geylan ve Caf tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 7 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Para ve kripto transferleri mercek altında
Sürecin temelini oluşturan iddiaların boyutu, Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği resmi müzekkere ile netlik kazandı. Soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumlara bağlı alt şirketler sıkı bir inceleme altına alındı.
Yürütülen derinlemesine çalışmalarda, şirket yöneticilerinin 2024 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para çıkışları, kripto varlık transferleri ve tüm finansal giriş-çıkışlarının ham veri olarak incelenmesi talep edildi.
Finans dünyasının yöneticileri cezaevinde
Operasyonun önceki dalgalarında, iş ve finans dünyasının yakından tanıdığı pek çok üst düzey yönetici hakim karşısına çıkarılmıştı. Tera Yatırım cephesinde Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, üyeler Emre Alkin, Kerem Alkin, Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk; Pusula Holding tarafında ise Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız tutuklananlar arasında yer aldı.
Ayrıca Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim cezaevine gönderildi. Savcılık ifadelerinin ardından Enver Çevik ve Kemal Akkaya serbest bırakılırken; farklı gruplar halinde adliyeye sevk edilen şüphelilerle birlikte soruşturma genelinde tutuklananların sayısı toplamda 51'e ulaştı.
Firari yöneticiler kıskıvrak yakalandı
Çemberin giderek daraldığı soruşturmada, haklarında yakalama kararı bulunan isimlere yönelik eş zamanlı operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, aranan isimler arasında yer alan Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli daha güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde hazırlanacak detaylı mali raporlar doğrultusunda daha da genişlemesi bekleniyor.
