Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, sıradan bir ofis görüntüsü altında faaliyet yürüten uluslararası bir çağrı merkezi yapılanmasının, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Milyonlarca doların el değiştirdiği bu karmaşık ağ, güvenlik birimlerini alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Kiev’deki iş merkezlerinde kurulan yaklaşık 60 ayrı ofisten oluşan dolandırıcılık yapısı, özellikle Türkiye vatandaşlarını hedef aldı. Aralarında yatırımcı, girişimci ve beyaz yakalı görünümlü kişiler bulunan şüphelilerin, profesyonel senaryolarla mağdurları ikna ettiği ve büyük meblağlar topladığı belirtildi.
Europol ve Ukrayna Güvenlik Güçleri Soruşturmayı Derinleştirdi
Europol’ün koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Ukrayna güvenlik birimleri Kiev’de birçok ofise baskın düzenledi. Operasyonlarda, bazı örgüt üyeleri gözaltına alınırken, şebekenin kilit ismi olduğu öne sürülen Ukraynalı iş insanı Artur Yermolayev bir AB ülkesinde yakalanarak sorguya alındı.
Yermolayev’in aynı zamanda Ukrayna E-Spor Federasyonu’nun kurucusu olduğu, kamuoyunda tanınan bir figür olarak çeşitli organizasyonlarda boy gösterdiği kaydedildi. Soruşturma dosyasına göre ise bu kimlik, yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan bir "vitrin" niteliğinde.
Yapının Başında Bir Türk Kadın mı Var?
İddialara göre örgütün yönetici kadrosunda Serdem Koç isimli bir Türk vatandaşı da yer alıyor. "Asmi" ya da "Bahar" takma adlarını kullandığı öne sürülen Koç’un, çağrı merkezi çalışanlarına verilen konuşma metinlerini hazırladığı ve para transferlerini doğrudan yönettiği tespit edildi.
Serdem Koç’un Ukrayna’dan sınır dışı edildikten sonra Türkiye’ye dönmek yerine Malezya’ya kaçtığı, burada saklandığı ve iade edilme ihtimalinden çekindiği öğrenildi.
Erkek arkadaşı olduğu belirtilen Çağrı Öztürk adlı şahıs da soruşturmanın odağında. Bu isimlerin kimliklerinin gerçek olup olmadığı ise hâlâ netlik kazanmadı.
Ofisler Şehrin En Güvenli Noktalarında
Çağrı merkezlerinin yer aldığı ofislerin Kiev’in merkezi noktalarında ve kamu binalarına oldukça yakın konumda olması dikkat çekti. “Gulliver” ve “Parus” gibi prestijli iş merkezlerinde bulunan bu ofislerin, uzun süre boyunca dikkat çekmeden faaliyette kalması ise güvenlik zafiyetlerini gündeme getirdi.
Halen faal durumda olan bazı şüpheli adresler şunlar:
Astarda İş Merkezi (Yaroslavska 58), 6. kat
Fizkultury 28 İş Merkezi, 2. kat
Leyptsizka 15, 6. kat
Jilyanska 68, Kadorr Group İş Merkezi, 10 ve 11. katlar
Pankovska 14 İş Merkezi, 2. kat
Amosova 12A, Horizon Park İş Merkezi, 11. kat
Şota Rustaveli 39/41, 11. kat
Novovokzalna 2, 4 kat
Saksaganskogo 70A, Saksaganskiy İş Merkezi, 6 ve 8. katlar
Antonovycha 172, Palladium City İş Merkezi, 7 ve 13. katlar
Bohdana Stupky Caddesi 3, -1. kat
Oleksandra Myshuhy Caddesi 10 (Piramida AVM yakınında), 3 ve 4. Etaplar
Yermolayev İşbirliği Yapıyor, Dosya Kapanmadı
Artur Yermolayev’in gözaltına alındıktan sonra yetkililerle iş birliğine başladığı ve önemli bilgiler verdiği iddia ediliyor. Kiev’de yakalanan diğer zanlılarla birlikte, soruşturmanın genişletileceği ifade ediliyor.
Yetkililer, bu organizasyonun sadece bir dolandırıcılık şebekesi değil, aynı zamanda Türkiye ile Ukrayna arasında gelişen diplomatik ilişkiler üzerinde de baskı oluşturabilecek düzeyde ciddi bir tehdit olabileceğini vurguluyor.
