Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Vatikan Şehir Devleti Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasında imzalanan “Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası” resmi olarak yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Mutabakatın Kapsamı
Mutabakat muhtırasına göre, MASAK ve Vatikan Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde hareket edecek. Birimler, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını gerektirebilecek durumlarda bilgi paylaşımını sağlayacak.
Şüpheli kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili analizlerin karşılıklı olarak kolaylaştırılması hedefleniyor. Böylece her iki taraf, soruşturma ve denetim süreçlerinde etkin veri alışverişi gerçekleştirebilecek.
Bilgi Paylaşımında Mütekabiliyet İlkesi
Taraflar, mütekabiliyet ilkesine dayanarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri paylaşacak. Bilgi paylaşımı, birimler arasında kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, kara para aklama ve terörizmin finansmanına yönelik analizler, karşılıklı istihbarat ve denetim faaliyetlerini destekleyecek şekilde değerlendirilecek.
Yürürlüğe Giriş ve Uygulama
Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren mutabakat muhtırası, MASAK ve Vatikan Denetim ve Finansal Birliği Otoritesi arasında finansal istihbarat değişimini resmileştirmiş oldu. Taraflar, söz konusu işbirliğini yasal çerçeveye uygun şekilde yürütecek.
Mutabakat muhtırası ile ilgili süreçler, kara para aklama, öncül suçlar ve terörizmin finansmanı alanında yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalara destek sağlayacak şekilde tasarlandı.
MASAK ve Vatikan Otoritesi arasındaki işbirliği, ülkelerindeki finansal suçlarla mücadele kapasitelerini güçlendirmeyi ve uluslararası bilgi paylaşımını etkinleştirmeyi amaçlıyor. Mutabakat muhtırası ile analitik veri paylaşımı, ulusal ve uluslararası düzeyde finansal istihbarat faaliyetlerini destekleyecek.
