Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve geçtiğimiz haftalarda tutuklanan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan’a yönelik adli süreçte, kayıt dışı finans ağının izi Sarıyer Maslak’a kadar uzandı.
Emniyet güçlerinin yaptığı saha çalışmaları sonucunda, Maslak Oto Sanayi’de yer alan bir kapalı otoparkta Tançalan’a ait araçlarda yüklü miktarda nakit para saklandığı tespit edildi. Gece saat 02.00 sıralarında adrese düzenlenen baskında, lüks otomobillerin gizli bölmelerine ve bagajlarına yerleştirilmiş kutular içerisinde 16 milyon 440 bin euro ile 700 bin dolar nakit para bulundu. Ele geçirilen ve toplam değeri yaklaşık 934 milyon Türk Lirasını bulan dövize el konulurken, araçları otoparka getirdiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alınarak Ankara'ya sevk edildi.
İfadedeki Sanayi Detayı Polisi Harekete Geçirdi
Soruşturmanın seyrini değiştiren ipucunun, şüphelinin savcılıkta verdiği ifadelerde gizli olduğu ortaya çıktı. Tançalan, adli sorgusu sırasında geçmişte oto galeri işlettiğini ve Maslak’taki sanayi sitesinden hasarlı araçlar alıp tamir ettirdiğini beyan etmişti. Emniyet birimlerinin yaptığı teknik ve fiziki takiple, beyan edilen bölgedeki otopark adresi eşleşti ve servet değerindeki nakit paranın saklandığı nokta kısa sürede deşifre edildi.
Dubai Hattında Finansal İz Bulunamadı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ise paranın kaynağına ilişkin kritik veriler yer aldı. Tançalan’ın Dubai’de oto kiralama şirketi kurduğunu ve gelirlerini buradan elde ettiğini iddia etmesine rağmen, resmi kayıtlarda BAE’den Türkiye’ye doğrudan yapılmış herhangi bir yasal fon transferine rastlanmadı. Yasal gümrük kapılarından ya da havayolu seyahatlerinden de paranın girişine dair bir kayıt bulunmaması, servetin Türkiye’ye finansal sistemin dışından veya üçüncü şahıslar kanalıyla sokulduğu şüphesini kuvvetlendirdi.
Milyonluk Finans Ağının Kaynağı Araştırılıyor
Sorumlu makamlar, el konulan devasa kaynağın hangi ticari veya y dışı faaliyetlere dayandığını netleştirmek için sınır geçişleri, seyahat geçmişleri ve uluslararası para hareketlerini kapsamlı şekilde incelemeyi sürdürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen tahkikatta, organizasyonun olası diğer ayakları ve kara para aklama mekanizmasının tüm detayları aydınlatılmaya çalışılıyor.
