Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetim raporlarına yer verildi.
Söz konusu raporlarda, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Kuruluşun, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sunduğu ve veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı tespit edildi.
Denetim raporlarında, işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğüne ilişkin bulguların yer aldığı bildirildi.
Mali Analizlerde Dikkat Çeken İşlem Yoğunluğu
Yapılan mali analizlerde, kuruluş hesaplarında kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği kaydedildi. İşlemlerin büyük bölümünün düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferinden oluştuğu belirlendi.
Transferlerin önemli bir kısmının 00.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışlarının bulunduğu aktarıldı. Aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış günü yüksek tutarlı transferlerin yapıldığı da tespitler arasında yer aldı.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin bulunduğu, kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik bir denetim mekanizmasının bulunmadığının belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların kuruluş adına ve Genel Müdür talimatıyla açıldığı iddiası dosyada yer aldı.
Gelirlerin PBM Tech Üzerinden Aktarıldığı Tespiti
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nun elde ettiği gelirlerin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Bu hesaplardan da kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer yapıldığı kaydedildi.
MASAK raporlarında, söz konusu şahsi hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı bildirildi.
Sulh Ceza Hakimliğinden Kayyım Kararı
Toplanan delillerin değerlendirilmesi sonucunda, kuruluşların yasa dışı bahis faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade edildi.
Operasyon süreciyle birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı.
