İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yüksek getirili özel fon vaatleri ve organize yasa dışı bahis ağlarına yönelik iddiaları mercek altına alarak resen soruşturma başlattı.
Çok sayıda ünlü futbolcu, iş insanı ve finans sektörü çalışanının adının geçtiği dosya kapsamında; lisanssız fon toplama faaliyetleri, kayıt dışı nakit akışları ve dijital varlık transferleri çok yönlü olarak incelemeye alındı. Savcılık, organize şebekelerin finansal hareketlerini ortaya çıkarmak için adli makamlar ve mali denetim birimleriyle koordineli çalışma yürütüyor.
MASAK raporları ve 5549 sayılı kanun kapsamında bloke işlemleri
Soruşturma süreci, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda hazırlanan kapsamlı mali analiz raporlarıyla ilerliyor. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklanması eylemlerine karışan hesaplar denetleniyor.
Şüpheli para transferleri, kripto cüzdan hareketleri ve yurt dışı bağlantılı hesaplar üzerinde savcılık talimatıyla gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamında tedbir ve bloke kararları uygulanıyor.
Mali denetim birimlerinin teknik verileri doğrultusunda genişletilen soruşturmada, organize yapının tepe yöneticileri ile fon toplama organizasyonuna aracılık eden isimlerin tespiti hedefleniyor. Dijital materyaller, banka işlem dökümleri ve tanık beyanlarının analizi tamamlandığında adli makamların şüpheliler hakkında yakalama ve ifade süreçlerini başlatması bekleniyor.
