Söz konusu operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve titizlikle sürdürülen soruşturma dosyası kapsamında hayata geçirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla uzun süreli bir çalışma yürüttü. Elde edilen deliller ve vergi denetmenleri ile koordineli yapılan incelemeler sonucunda, suç organizasyonunun işleyiş şeması ortaya çıkarıldı. Soruşturma birimleri, ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen ve vergi sistemini hedef alan bu yapının tüm bileşenlerini raporladı.
Paravan Firmalar Üzerinden Suç Organizasyonu
Emniyet ekiplerinin yaptığı teknik analizler sonucunda, şebekenin özellikle ekonomik açıdan zor durumda olan, maddi imkanları kısıtlı şahısları hedef aldığı belirlendi. Suç örgütü üyelerinin, bu kişilerin adına paravan firmalar kurdurduğu tespit edildi. Kuruluş amacı ticari faaliyet gibi görünse de bu şirketlerin hiçbir reel üretim veya hizmet sunmadığı, yalnızca kağıt üzerinde varlık gösterdiği saptandı. Paravan firmalar aracılığıyla piyasaya yüklü miktarlarda sahte fatura dağıtıldığı, bu yolla vergi kaçırıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı emniyet raporlarına yansıdı.
Teknik Takip ve Finansal Raporlar Delil Oldu
Operasyon süreci, sadece saha çalışmasıyla sınırlı kalmayıp derinlemesine bir finansal incelemeyi de kapsadı. İlgili kurumlardan temin edilen HTS kayıtları, şüphelilerin iletişim ağını ve hiyerarşik yapısını gözler önüne serdi. Banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, paravan şirketler ve şüpheliler arasındaki para trafiği detaylandırıldı. Vergi tekniği raporları ise düzenlenen sahte faturaların miktarını ve kamuya verilen zararın boyutunu hukuki bir zemine oturtarak şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerinin kesinleşmesini sağladı.
7 İlde Eş Zamanlı Baskınlar Gerçekleştirildi
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından, operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli başlatılan çalışmalar; Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli illerine yayıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, şebekenin kilit isimlerinin de aralarında bulunduğu toplam 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri ve adli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili emniyet birimlerine sevk edildi.
