İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen DinamikPay soruşturması çerçevesinde önemli bir adli gelişme yaşandı. Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. sahibi Kemal Cenk Erdem, emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlamasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Erdem, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kripto Varlık Platformlarına Yönelik Denetimler Sıkılaşıyor
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına yönelik mali denetimler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatları kapsamında yürütülüyor. Yasal düzenlemeler uyarınca, finansal sistem üzerinden kaynağı açıklanamayan fon aktarımları ve kara para aklama şüphesi taşıyan işlemler adli merciler ile mali denetim kurumları tarafından titizlikle incelemeye tabi tutuluyor.
